北方导航控制技术股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的
                       独立意见


    根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方导航控制技
术股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十七
次会议审议的相关事项进行审议，并就上述事项发表独立意
见如下：
    一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案的独立意见
    公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规
定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此,我们
一致同意通过本事项。
    二、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期
符合行权条件的议案
    根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的公司
《2020 年股票期权激励计划》及公司《2020 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年股票期权激励计
划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标及考核
结果均符合第二个行权期的行权条件，且相关主体不存在依

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据法律、法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计
划》不得行权的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联
董事已回避表决，决策程序合法合规，本次股票期权行权的
相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此,我们一致同意本次符合行权条件的激
励对象共计 87 名，本次可行权数量为 706.6290 万份。




                                    2024年1月3日




独立董事签字:




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