证券代码：600435        证券简称：北方导航   公告编号：临 2024-032 号


               北方导航控制技术股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：

     ●本议案需提交公司股东会审议。


      北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024
年 7 月 11 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》,8 票赞成，占有效表决权
票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下：
      《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届
全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29
日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。鉴于上述原因和
依据，需要对《公司章程》进行修改：
      一、第一章 第九条
      修订前：董事长为公司的法定代表人。

      修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代
表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
      担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
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法定代表人。
    法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
    二、《公司章程》内所有涉及“股东大会”的表述均根
据《中华人民共和国公司法》修改为“股东会”。
    《公司章程》其他内容不变，序号不变。
    此项议案将提交公司 2024 年度第一次临时股东会审议，
并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公
司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的
工商变更登记、章程备案等相关事宜。


      特此公告。


                        北方导航控制技术股份有限公司
                                     董事会
                               2024 年 7 月 12 日




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