证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2024-031 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十
二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决
的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应
到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规
定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞
成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公
司章程》（2024 年 7 月）。
     同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。
     二、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东
会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
    详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。
    特此公告。



                         北方导航控制技术股份有限公司
                                      董事会
                                2024 年 7 月 12 日




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