宁夏建材第八届董事会第三次临时会议

宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第
  八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
的独立董事，召开了公司第八届董事会第一次独立董事专门会议对
公司因换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包括中国中
材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套资
金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公司
下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关业
务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）拟提交公司第八届
董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集团股份有限公司关于继
续推进公司重大资产重组的议案》进行审议，并发表如下审查意见：

    公司继续推进本次交易符合公司的战略发展方向，本次交易有
助于消除和避免上市公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同
业竞争，有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。

    拟提交公司第八届董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集
团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的部
门规章和规范性文件的规定。

    综上，我们同意《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公
司重大资产重组的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会
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第三次临时会议审议。

    （以下无正文）