股票代码：600449                股票简称：宁夏建材              公告编号：2024－048



                       宁夏建材集团股份有限公司
               第八届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于 2024 年12 月10 日上午 10：

00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数 3 票，3

票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

    同意公司及其所属公司 2025 年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约

为 597,679.15 万元。

    详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于 2025 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2024-050）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议并通过《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》(有效

表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。

    详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2024-051）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   三、审议并通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 。

    公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股

东大会审议。

    详情请阅公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材关于为公司及董事、监事、高级管理

人员投保责任保险的公告》（公告编号：2024-052）。




    特此公告。




                                                   宁夏建材集团股份有限公司监事会

                                                          2024 年 12 月 10 日