股票代码：600449              股票简称：宁夏建材               公告编号：2024－049




                     宁夏建材集团股份有限公司

            关于“提质增效重回报”行动方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公

司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专

项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升上市公司质量，促进公司长

远健康可持续发展，公司制定了《宁夏建材集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，

具体内容如下：

    一、深耕主营业务，提升经营质量

    公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，秉承“稳健经营、

精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，把握“双碳”政策机遇，加强绿色生产、节

能降耗、数字化、智能化改造，推动企业绿色、高质量、可持续发展。公司坚持做强做优水

泥主业，积极延伸产业链条拓展发展空间，落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量

并重价格优先，不断优化营销策略。公司秉持“三精管理”理念，持续强化精细管理，着力

提质增效，持续推动节能降碳，提升经营质量。

    未来，公司将坚定不移贯彻“价本利”理念，准确把握市场变化规律，优化经营策略，

提升经营质量。坚持精细管理，对标一流，努力提升运营质量，着力在节能降耗、降本增效

管理工作上下功夫，发挥成本竞争优势，实现经营效率和盈利能力的提升。

    二、重视投资者回报，共享经营成果
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    长期以来，公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理回报投资者，严格落实

《公司章程》中关于现金分红的相关要求。通过稳健经营和持续分红，与各利益相关方共享

企业发展成果。公司自 2003 年上市至今已有 20 个分红年度，公司坚持 19 年现金分红回报投

资者，积极提升回报能力，连续 17 年年度现金分红占当年合并报表中归属于上市公司股东的

净利润的比率均在 30%以上。公司上市至今已累计现金分红 19.01 亿元。公司自 2018 年起持

续制定未来三年股东回报规划，保障公司对投资者持续、稳定、科学的回报规划。

    未来，公司将继续加强投资者回报意识，持续落实利润分配政策和股东回报规划。积极

提升投资者回报能力和水平，确保为投资者提供可持续、稳定的现金分红，提升投资者获得

感。

    三、坚持创新驱动，发展新质生产力

    公司顺应数字化变革趋势，坚持创新驱动，持续以数字化推动企业转型升级，助推企业

实现高质量发展。近年来，公司在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩：打造了建

材行业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台；持续开展“数字化、智能化、绿色

化”工厂建设；产能减量置换建设的两条二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。截止

目前，公司围绕降本增效、提升管理目的打造的“制造、采销、物流、库房、安全、财务”

六大“共享平台”成熟运行；“我找车”数字物流平台将制造业与数字化链接，打造数智化服

务新动能；公司自主研发新产品、新技术，累计拥有专利 311 件，其中发明专利 34 件，累计

拥有软件著作权 91 件，自主研发C100 高性能混凝土、透水混凝土、金刚砂混凝土、耐高温

混凝土、自密实混凝土、1.25 低密度固井复合材料、无裂纹水泥等。公司持续加强科技赋能,

推动产品绿色化发展，公司水泥产品获得“绿色建材产品”“低碳产品”等产品认证。截止

2024 年 9 月末，公司所属 6 家企业通过高新技术企业认定，4 家企业被认定为“专精特新”

示范企业，6 家企业被认定为创新型中小企业，2 家企业被认定为科技型中小企业，5 家企业

获数字化车间，4 家企业被认定为智能工厂，11 家企业通过“两化融合”体系认定。

    未来，公司将持续以数字化推动企业转型升级为契机，强化自主研发和科技创新，加快

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创新成果转化，提高研发投入的产出效益，培育公司增长新动能。

    四、提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流

    公司始终坚持依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，

及时、真实、准确、完整地披露公司信息，确保所有投资者平等获取公司信息。公司通过多

种渠道，持续加强与投资者沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同。一是通过投资者热

线、投资者邮箱、上证 e 互动平台、接待投资者调研等多种形式，加强与投资者的沟通，提

升透明度；二是公司常态化召开业绩说明会，对定期报告、临时公告等进行解读。每次业绩

说明会均会组织公司董事长或总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书参加，增强投资者与

管理层交流频率，实现公司与市场的良性互动；三是丰富信息披露内容，通过“一图读懂”

等可视化展示方式，对定期报告和 ESG 报告进行解读，提高报告可读性。

    未来，公司将按照相关法律法规要求，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效

沟通，切实维护投资者合法权益。公司将不断完善投资者沟通机制，积极倾听投资者的声音，

及时回应投资者的关切，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

    五、持续健全公司治理机制，提升规范运作水平

    公司高度重视依法合规治企，持续深化法治企业建设，坚持党委前置把关，股东大会依

法行权，董事会战略决策，监事会有效监督，经理层授权经营，持续完善权责法定、权责透

明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。严格落实公司章程、“三会”议事规则等公司治理

制度，通过监事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会等多层级、多维度对重大事项加

强监督管控。明确独立董事职责定位，强化独立董事任职管理，推动独立董事充分发挥专业

作用，保护投资者的合法权益。

    未来，公司将时刻关注相关监管制度、规则的最新变化，结合新《公司法》和最新监管

要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，确保各项制度符合法

律法规要求，不断提升规范运作水平。进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在

参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维

                                         3
护投资者合法利益。

    六、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力水平

    持续提升“关键少数”责任意识和规范意识。与公司实际控制人、控股股东及公司董监

高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和履约意识。组织公司董监高

积极参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训，

不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力，推动公司规范运作。公司向相关方及时传达

最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线。

    未来，公司将继续严守合规底线，积极组织董监高等“关键少数”参加培训，提升董监

高的规范意识、专业知识和履职能力。持续关注监管政策变化，及时向董监高传达最新监管

精神、处罚案例、市场动态等信息，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推

动公司规范运作能力提升，切实维护公司和股东利益。

    七、风险提示

    本方案是基于公司当前实际情况作出，不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对

投资者的实质承诺，其实施可能受政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定

的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。




                                                   宁夏建材集团股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 10 日




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