证券代码：600460             证券简称：士兰微              编号：临 2024-002


                   杭州士兰微电子股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次
会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 1 月 9 日
以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到
董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了以下决议：

    1、同意《关于〈公司章程修正案〉的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-003。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

    2、同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-004。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。


    特此公告。


                                                杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 1 月 16 日




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