目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—20 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕1179 号
杭州士兰微电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）管
理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为士兰微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
士兰微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规
定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对士兰微公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，士兰微公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了士兰微公司募集资金 2023 年度
实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月七日
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杭州士兰微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主承
销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92
元。扣除承销费、保荐费 25,440,000.00 元(其中进项税额 1,440,000.00 元)后的募集资金
为 706,559,965.92 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2018 年 1 月 3 日汇入本
公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为 19033101040020262 人民币账户
内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,405,660.37 元后，本公司本次募集资金净额
705,594,305.55 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2018〕1 号）。
2. 募集资金使用计划及调整
(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划
本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资金额 核准部门及文号
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募集资金投
总投资额
资金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感
80,253.00 80,000.00
器扩产项目
其中:MEMS 传感器芯片制造 杭州经济技术开发区经济发展局
37,900.00 37,647.00
扩产项目 杭经开经技备案〔2017〕5 号、6 号
金堂县经济科技和信息化局
MEMS 传感器封装项目 22,362.00 22,362.00
金经信技改备案〔2017〕1 号
MEMS 传感器测试能力 杭州市滨江区发展改革和经济局
19,991.00 19,991.00
提升项目 滨发改体改〔2017〕003 号
合 计 80,253.00 80,000.00
实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，
将募集资金用于 MEMS 传感器芯片制造扩产项目、MEMS 传感器封装项目和 MEMS 传感器测试
能力提升项目，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，MEMS 传感
器芯片制造扩产项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称士
兰集成公司）、MEMS 传感器封装项目实施主体为本公司控股子公司成都士兰半导体制造有
限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对
士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。
(2) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明
1) 根据公司 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整
募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集
资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体
调整情况如下：
单位：人民币万元
原拟用募集资 调整后募集资金
项目名称 总投资额
金投入金额 投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感
80,253.00 80,000.00 70,559.43
器扩产项目
其中:MEMS 传感器芯片制造
37,900.00 37,647.00 30,568.43
扩产项目
MEMS 传感器封装项目 22,362.00 22,362.00 20,000.00
MEMS 传感器测试能力
19,991.00 19,991.00 19,991.00
提升项目
合 计 80,253.00 80,000.00 70,559.43
2) 根据公司2019年11月8日第七届董事会第五次会议和2019年11月25日2019年第二次
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临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、
进一步提高募集资金使用效率等原因，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原
募投项目的建设期、投资金额等进行调整，同时增加8吋芯片生产线二期项目和特色功率模
块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
调整后募集资
原募投项目 总投资额 变更后募投项目 建设期
金投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩 一、年产能 8.9 亿只 MEMS 传感 由 2 年调
70,559.43 30,559.43
产项目 器扩产项目 整至 7 年
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产 其中:MEMS 传感器芯片制造扩产
30,568.43 10,568.43
项目 项目
MEMS 传感器封装项目 20,000.00 MEMS 传感器封装项目 10,000.00
MEMS 传感器测试能力提升 MEMS 传感器测试能力提升
19,991.00 9,991.00
项目 项目
二、8 吋芯片生产线二期项目 30,000.00 5年
三、特色功率模块及功率器件封
10,000.00 3年
装测试生产线项目
合 计 70,559.43 70,559.43
其中，8 吋芯片生产线二期项目实施主体为本公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限
公司（以下简称士兰集昕公司）、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为
本公司孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称集佳科技公司）。
3. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,559.43
项目投入 B1 70,237.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,591.00
项目投入 C1 358.34
本期发生额
利息收入净额 C2 16.56
项目投入 D1=B1+C1 70,595.99
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,607.56
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注] E 212.83
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应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1,358.17
实际结余募集资金 G 1,358.17
差异 H=F-G
[注] 系集佳科技公司特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目建设本期结项，剩
余募集资金 212.83 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路
产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕
2533 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80 元，共计募集资金 112,200.00 万元，坐扣承
销费（不含税）2,490.00 万元和财务顾问费（不含税）200.00 万元后的募集资金为 109,510.00
万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 17 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
（不含税）311.23 万元后，公司本次募集资金净额为 109,198.77 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
532 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,198.77
项目投入 B1 97,064.57
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 796.44
项目投入 C1 12,993.62
本期发生额
利息收入净额 C2 65.86
项目投入 D1=B1+C1 110,058.19
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 862.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2.88
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项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 2.88
差异 G=E-F
(三) 2023 年向特定对象发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00
元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募
集资金为 491,943.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2023〕603 号）。
2. 募集资金使用计划及调整
(1) 募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划
本公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：人民币万元
投资金额
项目名称 募集资金投资 核准部门及文号
总投资额
净额
年产 36 万片 12
钱塘区杭州钱塘新区行政审批局
英寸芯片生产线 390,000.00 300,000.00
2204-330114-89-02-524827
项目
SiC 功率 器件 生 厦门市海沧区工业和信息化局
150,000.00 75,000.00
产线建设项目 2207-350205-06-02-858369
金堂县发展和改革局川投资备
汽车半导体封装
300,000.00 110,000.00 〔2210-510121-04-01-381195〕
项目（一期）
FGQB-0490 号
补充流动资金 165,000.00 165,000.00
合 计 1,005,000.00 650,000.00
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实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，
将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车
半导体封装项目（一期），不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为本公司控股子公司士兰集昕公司、SiC 功率
器件生产线建设项目实施主体为本公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以
下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为本公司控股子公司成
都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明
镓公司、成都士兰公司进行增资。
(2) 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明
根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第六届董事会第八届董事会第十四次会议审议通过的
《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集
资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发
行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投
入的金额，具体调整情况如下：
单位：人民币万元
原拟用募集资金 调整后募集资金
项目名称 总投资额
投入金额 投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项
390,000.00 300,000.00 160,000.00
目
SiC 功率器件生产线建设项目 150,000.00 75,000.00 75,000.00
汽车半导体封装项目（一期） 300,000.00 110,000.00 110,000.00
补充流动资金 165,000.00 165,000.00 146,306.11
合 计 1,005,000.00 650,000.00 491,306.11
3. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 491,306.11
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 190,624.70
本期发生额
利息收入净额 C2 565.69
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 190,624.70
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 565.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 301,247.10
实际结余募集资金 F 301,523.54
差异[注] G=E-F -276.44
[注] 差异系公司尚未支付的发行费用 125.47 万元以及公司使用自筹资金预先支付尚
未置换的发行费用 150.97 万元
二、募集资金管理情况
(一) 2018 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存
储，并于2018年1月23日与东方证券承销保荐有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下
沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实
施主体士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司对以增资方式收到的募集资金，也实行
了专户存储，本公司分别和士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司于
2018年2月、2018年2月、2019年12月、2020年9月与东方证券承销保荐有限公司及中国建设
银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州市东新支行、中国农业银行股
份有限公司杭州下沙支行、中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集
佳科技公司在使用募集资金时已严格遵照执行。根据公司于2022年12月21日披露的《关于变
更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司更换了持续督导保荐机构，东方证券承销
保荐有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承担。公司与中信证券股份有
限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募
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集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集
昕公司、集佳科技公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限
本公司 19033101040020262 7,082,168.96 募集资金专户
公司杭州下沙支行
中国建设银行股份有限
士兰集成公司 33050161672700000826 3,256.40 募集资金专户
公司杭州高新支行
交通银行股份有限公司
成都士兰公司 331066080018800024087 6,496,281.71 募集资金专户
杭州东新支行
中国农业银行股份有限
士兰集昕公司 19033101040025451 8.01 募集资金专户
公司杭州下沙支行
合 计 13,581,715.08
(二) 2021 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 26 日在中国银行股份有限公司杭
州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募
投项目实施主体士兰集昕公司以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储。本公司并连
同独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司和士兰集昕公司于 2022 年 1 月 10 日与中国银行
股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司、士兰集昕公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及士兰集昕公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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中国银行股份有限公司杭州
本公司 383180133664 48.45 募集资金专户
市高新技术开发区支行
中国银行股份有限公司杭州
士兰集昕公司 366280506835 28,796.07 募集资金专户
市高新技术开发区支行
合 计 28,844.52
(三) 2023 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023 年 12 月 11 日，公司与保荐人中信证券
股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 3 日，公司及厦门明镓
公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 19 日，公司及成
都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司、厦门明镓公司、成都士兰公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公
本公司 19033101040036623 2,508,412,951.80 募集资金专户
司杭州钱塘支行
厦门明镓公司 国家开发银行厦门市分行 35200109000000000059 306,822,417.94 募集资金专户
成都士兰公司 国家开发银行四川省分行 51100100000000000625 200,000,000.00 募集资金专户
合 计 3,015,235,369.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2018 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(3) 募集资金结余及节余募集资金使用情况
募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”已于 2022 年 12
月达到预定可使用状态，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第六次会议和第八
届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试
生产线项目”予以结项,并将项目结余募集资金金额 (以资金转出当日银行结息后实际金额
为准)用于永久补充流动资金,将转出至自有资金账户，用于公司日常生产经营及业务发展。
公司于 2023 年 5 月 17 号将结余资金转出永久补充流动资金 212.83 万元，并将募集资金账
户销户。
2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(二) 2021 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 2023 年向特定对象发行募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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四 、变更奔集资金投 资项 目的资金使用柑况
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本公司募集 资金投资项 目变更情况详见本专项报告 纷之说 明 。
变更募集 资金投资项 目情况表详见本报告附件 4。
五、芬束资佥使用及披 0中 存在的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大问题 。
附件 :1.zO18年 向特定对象发行募集资金使用情况对照表
2.⒛ 21年 向特定对象发行募集资金使用情况对照表
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3,⒛ 23年 向特定对 象发行募集 资金使用情况对 照表
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31,804.04 万元，
块及功率器 未作分期
是 10,000.00 59.61 9,852.47 -147.53 98.52 2022 年 12 月 实现销售毛利 否[注] 否
件封装测试 承诺
4,303.02 万元，实
生产线项目
现 净 利 润
2,696.34 万元
合 计 － 80,000.00 70,559.43 － 358. 34 70,595.99 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 年产能 8.9 亿 只 MEMS 传感器扩产项目建设期由 2 年调整至 7 年，详见本专项报告一(一)2(2)2)之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告三(一)1 (3)之说明
募集资金其他使用情况 无
[注]：特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目预计正常生产年度新增净利润 4，460 万元，本期未达预计效益主要系本年度下游客户需求结构
性调整，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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现销售收入
汽车半导 36,994.69 万元，
未作分期 2025 年 不适
体封装项 否 110,000.00 110,000.00 -110,000.00 实现销售毛利 否
承诺 9月 用
目（一期） 4,722.75 万元，
实现利润总额
-1,259.17 万元
补充流动 未作分期
否 165,000.00 146,306.11 146,306.11 146,306.11 100.00 不适用
资金 承诺
合 计 － 650,000.00 491,306.11 － 190,624.70 190,624.70 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2024 年 2 月 1 日第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,885.82 万元，
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 150.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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