600460 士兰微             2024 年第二次临时股东大会会议资料




      杭州士兰微电子股份有限公司
        2024 年第二次临时股东大会
                会议资料




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议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案 ............................3




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     议案之一：关于选举第八届董事会独立董事的议案
    公司独立董事程博先生已于 2024 年 5 月 6 日辞去公司第八届董事会独立董
事及董事会专门委员会相关职务。程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生
新任独立董事后生效。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公
司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，
经董事会提名与薪酬委员会审查通过，董事会提名邱保印先生为公司第八届董
事会独立董事候选人（简历详见附件）。补选独立董事任期自股东大会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事候选人
邱保印先生已经上海证券交易所审核无异议通过。现提请公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。

                                             杭州士兰微电子股份有限公司
                                                         2024 年 5 月 29 日


附件：邱保印先生简历
    邱保印，男，中国国籍，1982 年 11 月出生，会计学博士。2020 年 5 月至
今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学副教授，
硕士生导师。2018 年 5 月至 2020 年 5 月在上海财经大学从事工商管理博士后
科研工作。2009 年 7 月至 2012 年 8 月在浙江农林大学任会计学讲师。主要研
究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。
    截至目前，邱保印先生未持有士兰微股票，与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。邱保印先生的任职资
格符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规
定，具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未被中国
证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。


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