证券代码：600460           证券简称：士兰微               编号：临 2024-049


                   杭州士兰微电子股份有限公司
                   关于董事、监事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日收到
公司董事穆远先生、监事金宬女士提交的书面辞职报告，具体如下：
    穆远先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务。穆远先生确认其
与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。
    金宬女士因个人工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。金宬女士确认其
与公司监事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，穆远先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，穆远先生的辞职
自辞职报告送达董事会时生效；金宬女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，金宬女士的辞职自辞职报告送达监
事会时生效。
    穆远先生辞职后，仍在公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州
集华投资有限公司、成都士兰半导体制造有限公司担任董事。
    金宬女士辞职后，仍在公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司、成都
士兰半导体制造有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司担任监事。
    公司持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提
名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补
选工作。
    穆远先生和金宬女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司稳健发展做出了重要
贡献，公司对此表示衷心感谢！

    特此公告。
                                         杭州士兰微电子股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 8 日


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