证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2024-057


                   杭州士兰微电子股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2024 年 8 月 17 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件等方式通
知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了
以下决议：
    一、同意《2024 年半年度报告及其摘要》
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

    二、同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-059。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。


    特此公告。


                                               杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 8 月 20 日




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