证券代码：600461        证券简称：洪城环境       公告编号：临 2024－005
债券代码：110077        债券简称：洪城转债

                   江西洪城环境股份有限公司
       第八届监事会第十二次临时会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临
时会议于 2024 年 1 月 17 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，
到会监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决
作出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的的议案》

    公司本次成立合资公司，是为了具体实施南昌县污水处理厂扩容及配套管网
特许经营项目，有利于进一步提升公司在江西区域内污水处理业务市场的规模和
竞争力，增加公司收入和盈利，符合公司的发展战略。本次关联交易属于公司正
常的经营行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
    （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）




特此公告。



                                         江西洪城环境股份有限公司监事会
                                                    二〇二四年一月十七日