证券代码：600461         证券简称：洪城环境        公告编号：临 2024－026
债券代码：110077        债券简称：洪城转债

                   江西洪城环境股份有限公司
                 2023 年年度利润分配方案公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每拾股派发现金红利 4.79 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）

总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具

体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，

2023 年度公司合并报表实现的净利润 1,239,572,182.30 元，归属母公司的净利润

1,082,874,185.39 元，公司期末可供分配利润为人民币 566,656,882.07 元。经董事

会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配

利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.79 元（含税），以公司报告期末

总股本 1,130,848,694 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 541,676,524.43

元（含税），本年度公司现金分红比例为 50.02%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《江西洪城环

境股份有限公司 2023 年利润分配方案》，董事会认为：根据公司目前总体运营

情况，在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公司经营成果，符合

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》《未来三年（2021-2023

年）分红规划》等有关规定。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议。

    （二）审计委员会意见

    该议案经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过，

董事会审计委员会认为：在保证公司持续稳健发展的前提下，与所有股东共享公

司经营成果，有利于公司长远发展，符合相关规定，同意提交公司董事会第三次

会议审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次利润分配方案的议案是在保证公司正常经营和长远发展的

前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，审

议程序合法合规，同意本次2023年年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。



特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会

          二〇二四年四月十一日