证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2024-008



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
               第十一届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月10日在山东好当家海
洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第四次会议，会议通知于
2024年3月29日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、
毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实
到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    1、审议关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、并参照《上市公司治理准则》、《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对公司
2011 年制定的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、
《董事会提名委员会实施细则》、 董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，
并行程了新的《董事会专门委员会实施细则》。修订后的《山东好当家海洋发展
股份有限公司董事会专门委员会实施细则》详见于 2024 年 4 月 12 日刊登在上海
证券交易所网站（www.see.com.cn）上的《董事会战略委员会实施细则》、《董事
会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议关于制定《公司独立董事专门会议制度》的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司制定了《山
东好当家海洋发展股份有限公司独立董事专门会议制度》。详见于 2024 年 4 月
12 日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上的《山东好当家海洋发
展股份有限公司独立董事专门会议制度》。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议关于《调整公司董事会专门委员会成员》的议案。
  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规
定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完
善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监宋荣超先生不再担
任公司第十一届董事会审计委员会委员职务。
      为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会
审查，公司董事会提名毕见超为公司第十一届董事会审计委员会委员职务，任职
自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                                              董    事   会
                                           2024 年 4 月 12 日