证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-022
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,582,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.4184
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事及独立董事全体出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员 1 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,429,288 99.9618 153,000 0.0382 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,458,298 98.2232 153,000 1.7768 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 399,019,190 99.6097 1,563,098 0.3903 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,497,488 99.9788 84,800 0.0212 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,447,788 99.9664 134,500 0.0336 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 400,447,788 99.9664 134,500 0.0336 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通股股东 391,970,990 100.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 192,400 69.4083 84,800 30.5917 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 8,334,098 100.00 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于公司 2023 年度董事 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年年度报 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
告的议案
4 关于公司 2023 年度财务 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
决算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
分配方案的议案
6 关于公司续聘和 信会 计 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
师事务所（特殊 普通 合
伙）的议案
7 关于公司 2024 年度授信 8,458,298 98.2232 153,000 1.7768 0 0.0000
额度、授信担保条件和贷
款授权的议案
8 关于公司 2024 年度发生 8,458,298 98.2232 153,000 1.7768 0 0.0000
关联交易的议案
9 关于公司修订独 立董 事 7,048,200 81.8482 1,563,098 18.1518 0 0.0000
工作制度的议案
10 关于修订《公司章程》的 8,526,498 99.0152 84,800 0.9848 0 0.0000
议案
11 关于审议《公司董事、高 8,476,798 98.4380 134,500 1.5620 0 0.0000
级管理人员 2024 年报酬》
的议案
12 关于审议《公司监事 2024 8,476,798 98.4380 134,500 1.5620 0 0.0000
年报酬》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上 述 第 8 项议 案涉 及关联交 易， 公司控 股股东好 当家 集团有 限公司所持
391,970,990 表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、唐翼飞
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议