证券代码：600475           证券简称：华光环能          公告编号：临 2024-044


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
               第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日
在公司会议室以通讯会议方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能
源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任舒婷婷为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届
满之日为止。
    本议案经 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过并提交本次董事会审议，认为：
舒婷婷女士担任公司证券事务代表三年以上，具有良好的个人品质和职业道德，已取得
董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识
水平，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资
格的规定，不存在相关法律法规规定中禁止任职的情形。公司本次聘任董事会秘书的流
程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意聘任舒婷婷女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份
有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任郭缘缘为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会
届满之日为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份
有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。



    特此公告。




                                                  无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2024 年 5 月 21 日




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