证券代码：600475           证券简称：华光环能          编号：临 2024-069


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
               第八届监事会第十六次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。

   一、监事会会议召开情况

    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议于 2024 年 9 月 2 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 5 日以
通讯表决方式召开。监事会主席余恺先生主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，
实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光
环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定，会议合法、有效。


    二、 监事会审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
价格的议案》
    与会监事认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予对象名单和授予价格
的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。本次调整在公司 2024 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权
范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的
激励对象名单和授予价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、
有效。综上，监事会同意本次调整 2024 年限制性股票激励计划的激励对象名单和授
予价格。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    与会监事认为：公司 2024 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要
的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2024 年 9 月 5 日为 2024 年限制性股票授
予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
    （7）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实
施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪
行为，给上市公司造成损失的。
    （8）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    同意以 2024 年 9 月 5 日为授予日，向符合条件的 150 名激励对象授予 1308 万股
限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                            无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                               2024 年 9 月 6 日