证券代码：600478             证券简称：科力远           公告编号：2024-011


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                 第八届董事第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月
1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事
长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于开展商品期货套期保值业务的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
 定披露的媒体上的《科力远关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
    2、关于修订公司《套期保值制度》的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
 定披露的媒体上的《科力远套期保值制度（2024 年 3 月修订）》。


    特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                                2024 年 3 月 6 日