证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-015
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,394,365,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事、总经理施俊先生，副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；
公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,394,365,104 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举李勇 1,394,364,104 99.9999 是
先生为第八届
董事会非独立
董事的议案
2.02 关于选举施俊 1,394,364,104 99.9999 是
先生为第八届
董事会非独立
董事的议案
2.03 关于选举姚祖 1,394,364,104 99.9999 是
辉先生为第八
届董事会非独
立董事的议案
2.04 关于选举高晓 1,394,364,104 99.9999 是
敏先生为第八
届董事会非独
立董事的议案
2.05 关于选举桂文 1,394,364,104 99.9999 是
彬先生为第八
届董事会非独
立董事的议案
2.06 关于选举付向 1,394,364,104 99.9999 是
昭先生为第八
届董事会非独
立董事的议案
2.07 关于选举史学 1,394,364,104 99.9999 是
婷女士为第八
届董事会非独
立董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举张学 1,394,364,104 99.9999 是
兵先生为第八
届董事会独立
董事的议案
3.02 关于选举邵志 1,394,364,104 99.9999 是
刚先生为第八
届董事会独立
董事的议案
3.03 关于选举林赫 1,394,364,104 99.9999 是
先生为第八届
董事会独立董
事的议案
3.04 关于选举黄胜 1,394,364,104 99.9999 是
忠先生为第八
届董事会独立
董事的议案
4、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举陈朔 1,394,364,104 99.9999 是
帆先生为第八
届监事会非职
工代表监事的
议案
4.02 关于选举刘潜 1,394,364,104 99.9999 是
先生为第八届
监事会非职工
代表监事的议
案
4.03 关于选举徐明 1,394,364,104 99.9999 是
照先生为第八
届监事会非职
工代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第八 376,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立 55,93 0
董事津贴的议 1
案
2.01 关于选举李勇 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
先生为第八届 54,93
董事会非独立 1
董事的议案
2.02 关于选举施俊 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
先生为第八届 54,93
董事会非独立 1
董事的议案
2.03 关于选举姚祖 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
辉先生为第八 54,93
届董事会非独 1
立董事的议案
2.04 关于选举高晓 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
敏先生为第八 54,93
届董事会非独 1
立董事的议案
2.05 关于选举桂文 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
彬先生为第八 54,93
届董事会非独 1
立董事的议案
2.06 关于选举付向 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
昭先生为第八 54,93
届董事会非独 1
立董事的议案
2.07 关于选举史学 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
婷女士为第八 54,93
届董事会非独 1
立董事的议案
3.01 关于选举张学 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
兵先生为第八 54,93
届董事会独立 1
董事的议案
3.02 关于选举邵志 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
刚先生为第八 54,93
届董事会独立 1
董事的议案
3.03 关于选举林赫 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
先生为第八届 54,93
董事会独立董 1
事的议案
3.04 关于选举黄胜 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
忠先生为第八 54,93
届董事会独立 1
董事的议案
4.01 关于选举陈朔 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
帆先生为第八 54,93
届监事会非职 1
工代表监事的
议案
4.02 关于选举刘潜 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
先生为第八届 54,93
监事会非职工 1
代表监事的议
案
4.03 关于选举徐明 376,0 99.9997 0 0.0000 0 0.0000
照先生为第八 54,93
届监事会非职 1
工代表监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会其余议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘瑞元、钱嘉禛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
