证券代码：600482            证券简称：中国动力               公告编号：2024-058
债券代码：110807            债券简称：动力定 01
债券代码：110808            债券简称：动力定 02



                   中国船舶重工集团动力股份有限公司
                    第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次

会议于 2024 年 9 月 30 日上午 9：00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9

月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，

其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，

公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件

和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2024 年度特别分红的议案》

    2018 年，公司作为有限合伙人以自有资金出资 19,000 万元参与设立产业基金。截

至目前，公司已全部收回本金及收益，其中税后投资收益 7,063.29 万元。公司拟将前

述收益用于特别分红。

    本次特别分红拟采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润

分配权的股本总额为基数，向全体股东分配现金股利总额 7,063.29 万元。
    由于公司可转换公司债券已进入转股期，若本次利润分配方案实施时，享有利润

分配权的股本总额发生变动，公司将按照利润分配总额不变原则，以实施分配方案股

权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

    本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于回报股东特别分

红方案的公告》（公告编号：2024-057）。

    二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

    结合公司募投项目实际情况，经审慎研究，拟对在建募投项目进行变更。拟调整

募集资金投入或建设内容的募集资金投资项目共 6 个，拟终止的募投项目 1 个，拟调

整建设周期的项目 11 个；前述项目共调减募集资金使用金额 71,673 万元，公司拟将该

等资金变更用于永久补充上市公司及子公司流动资金，占公司募集资金净额的 5.36%。

    本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本项议案中涉及变更募集资金投向的 7 个项目尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更公司募集资

金投资项目的公告》（公告编号：2024-060）。

    三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 1 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2024 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。


    特此公告。




                                     中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                         二〇二四年十月一日