中国船舶重工集团动力股份有限公司

   2024 年第三次临时股东大会

          会 议 材 料




        2024 年 11 月 19 日




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             中国船舶重工集团动力股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会现场会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股
东大会现场会议须知：
    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进
入会场。
    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报
告有关部门处理。
    3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经
大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
    4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行
表决。
    5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委
托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：
    （1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表

决权，同意在“同意”栏内打“”，不同意在“不同意”栏内打“”，放弃

表决权时在“放弃”栏内打“；

    （2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相
等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一
候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
    投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。


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7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。




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            2024 年第三次临时股东大会现场会议议程


      一、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30。网络投
票时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。
      二、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号。
      三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
      四、会议主持人：公司董事长李勇先生。
      五、会议议程：
      （一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；
      （二）审议各项议案，股东提问与解答；
                                                              投票股东类

 序号                         议案名称                            型

                                                               A 股股东

                              非累积投票议案

         关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务
  1                                                               √
         协议之补充协议暨关联交易的议案

      （三）对会议议案进行表决；
      （四）选举计票人、监票人；
      （五）表决结果统计；
      （六）主持人宣布表决结果；
      （七）律师宣读法律意见书；
      （八）签署股东大会决议，会议记录等；
      （九）主持人宣布 2024 年第三次临时股东大会结束。




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                                         目        录
《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议之补充

协议暨关联交易的议案》 ........................................................................ 1
             中国船舶重工集团动力股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会会议
                               议案一

 《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务
             协议之补充协议暨关联交易的议案》


各位股东及股东代表：


    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三十次会议和 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中船财务有限责
任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》。
    由于业务需要，公司拟与中船财务有限责任公司签订《<2024 年金融服务协
议>之补充协议》，增加相关金融关联交易额度，日最高存款结余上限由人民币
260 亿元增加至人民币 350 亿元；并将原协议第九条“协议生效与变更”第一款
“本协议有效期 1 年”变更为“本协议自生效之日起有效期至 2024 年 12 月 31
日”。《<2024 年金融服务协议>之补充协议》具体内容详见附件。


    本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表
审议，关联股东请回避表决。
                                                       2024 年 11 月 19 日


附件：《2024 年金融服务协议》之补充协议




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附件：


    《2024 年金融服务协议》之补充协议

甲方：中国船舶重工集团动力股份有限公司
法定代表人：李勇
地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号


乙方：中船财务有限责任公司
法定代表人：徐舍
地址：中国（上海）自有贸易试验区浦东大道 1 号


     甲乙双方签署了《2024 年度金融服务协议》（以下称
“原协议”）。现双方协商一致，就原协议第四条“交易
限额”中甲方及其子公司日最高存款结余限额变更事宜签
署本补充协议，具体如下：
     1. 原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期
内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民
币 260 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公
司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 350 亿元。”
     2. 原协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议
有效期 1 年”变更为“本协议自生效之日起有效期至 2024
年 12 月 31 日”
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     3. 除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。
     4. 本补充协议构成原协议重要组成部分，与原协议具
有同等效力。
     5. 本补充协议应于下列条件全部满足后生效：
     （1）甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
     （2）甲方股东大会审议通过本协议并对外公告。
     6. 本补充协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同
等效力。


甲方（公章）：                          乙方（公
章）：


法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代
表：


签约时间： 年    月   日        签约时间：   年    月
日




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