证券代码：600486           证券简称：扬农化工           公告编号：临 2024-007


          江苏扬农化工股份有限公司
      第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 2 月 21 日以现场及视频
通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。监事会成员列
席了会议。会议由全体董事推举苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
    1、审议通过关于选举董事长的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会选举苏赋先生为公司第八届董事会董事长。
    2、审议通过关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会选举苏赋为薪酬与考核委员会委员。
    3、审议通过关于选举战略委员会主任委员的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会选举苏赋为战略委员会委员，并选举苏赋为主任委员。


    特此公告。


                                         江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                             二○二四年二月二十二日


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