证券代码：600486            证券简称：扬农化工         公告编号：2024-046



       江苏扬农化工股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时
               提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 17 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600486       扬农化工           2024/10/8

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：先正达集团股份有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.83%股份的股东先正达集团股份有限公司，在 2024 年 9 月 29 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    提名 Mike Hollands 为公司第八届董事会董事候选人，提名王春鹏为第八届


                                      1
监事会监事候选人。
    董事候选人：Mike Hollands 先生，1964 年 3 月出生，硕士研究生。曾在
ICI 和 Zeneca 公司负责生产、工程、资本项目和供应链管理等工作；2001 年加
入先正达集团后，曾任亚太地区供应运营负责人、北美种子业务供应链副总裁、
北美业务服务负责人、流程管理负责人、全球供应与 HSEQ 负责人等职务。现任
先正达植保供应链总裁、先正达植保英国工厂总裁。
    监事候选人：王春鹏女士，1972 年 3 月出生，硕士研究生，经济师、工程
师。曾任北京有机化工厂研究所职员、化学工业部计划司副主任科员，中国中化
集团有限公司分析评价部总经理助理，中化化肥有限公司财务管理部副总经理、
风险管理部总经理，中国中化集团有限公司农业事业部纪检审计部副主任，先正
达集团中国纪检审计合规部审计负责人等职务。现任先正达集团中国审计总监。

三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号辽宁优创植物保护有限公司

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日
                     至 2024 年 10 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                       2
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      关于与中化财务公司的关联交易议案                        √
  2      关于变更会计师事务所的议案                              √
  3      关于选举董事的议案                                      √
  4      关于选举监事的议案                                      √


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案内容已刊登于 2024 年 8 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项
      应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                            江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 30 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                      3
附件：授权委托书

                             授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10
月 17 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人名称：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号            非累积投票议案名称                 同意        反对        弃权

  1    关于与中化财务公司的关联交易议案

  2    关于变更会计师事务所的议案

  3    关于选举董事的议案

  4    关于选举监事的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：          年     月      日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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