证券代码：600486                证券简称：扬农化工        编号：临 2024-048


         江苏扬农化工股份有限公司
   第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议，于二〇二四年十月二十一日以书面方式发出通知，于二〇二四年十月
二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

       1、审议通过《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2024 年 10 月 29 日
上海证券报、中国证券报的《2024 年第三季度报告》。

       2、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意公司向华夏银行股份有限公司扬州分行申请总额不超过 8.00 亿
元人民币的综合授信，同意公司所属子公司合计向华夏银行股份有限公司扬州分
行申请总额不超过 8.00 亿元人民币的综合授信。以上授信期限均在一年以内，
授权办理的有效期截止 2025 年 6 月 30 日，在授权范围内授信额度可循环申请使
用。

       3、选举 Michael John Hollands 为第八届董事会战略委员会委员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    4、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据提名委员会提名，董事会聘任李常青为公司董事会秘书，任期与第八届
董事会一致。该议案内容详见刊登于 2024 年 10 月 29 日上海证券报、中国证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》
（临 2024-050 号）。


    特此公告。




                                    江苏扬农化工股份有限公司董事会
                                        二○二四年十月二十九日




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