证券代码：600487          股票简称：亨通光电       公告编号：2024-050 号


                    江苏亨通光电股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2024 年 5 月 31 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”“亨通光
电”）2024 年第二次临时股东大会结束后，全体董事一致同意豁免会议通知期限，
现场发出第九届董事会第一次会议通知，会议以现场加通讯表决方式召开。第九
届董事会第一次会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次
会议应出席董事 12 名，实际出席会议董事 12 名。会议经半数以上董事共同推举
董事崔巍先生主持，审议了关于《选举公司第九届董事会董事长》等六项议案，
相关决议如下：
    一、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案；
    根据《公司章程》规定，同意选举崔巍先生为公司第九届董事会董事长，任
期至第九届董事会届满。
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光
电关于董事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-048 号）。
    二、审议通过关于《选举公司第九届董事会各专门委员会委员》的议案；
    根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，公司第九届董事会各专门
委员会的组成人员如下：
    1、战略与发展委员会
    主任委员：崔巍
    委    员：蔡绍宽（独立董事）、任晓敏（独立董事）、乔久华（独立董事）、
钱建林
    2、审计委员会
    主任委员：乔久华（独立董事）
                                     1
    委    员：蔡绍宽（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林
    3、提名委员会
    主任委员：蔡绍宽（独立董事）
    委    员：乔久华（独立董事）、杨钧辉（独立董事）、崔巍、钱建林
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：杨钧辉（独立董事）
    委    员：乔久华（独立董事）、蔡绍宽（独立董事）、崔巍、鲍继聪
    5、环境、社会及治理（ESG）委员会
    主任委员：谭会良
    委    员：崔巍、鲍继聪、尹纪成、蔡绍宽（独立董事）
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光
电关于董事会换届完成的公告》（亨通光电：2024-048 号）。
    三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案；
    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张建峰先
生为公司总经理，任期至第九届董事会届满。
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
    四、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案；
    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会审核，同意
聘任吴燕女士为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
    五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案；
    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任顾怡倩女
士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。


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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。
    六、审议通过关于《聘任公司其他高级管理人员》的议案；
    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任轩传吴先
生为公司副总经理、史惠萍女士为公司总工程师、顾春雪先生为公司销售总监、
沈小红女士为公司质量总监，任期至第九届董事会届满。
    表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
聘任公司高级管理人员的公告》（亨通光电：2024-052 号）。


    特此公告。


                                                 江苏亨通光电股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二四年六月一日




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