江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议
        对第九届董事会第五次会议相关事项的审核意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关制度的要求和《江苏亨通光电股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日召开，对
拟提交公司第九届董事会第五次会议审议的关于《调整 2024 年限制性股票激励
计划相关事项》《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》二
项事项进行了审核，会议审核意见如下：

    一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见：

    本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《江苏亨通光电股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划相关事项的调
整不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会影响公司团队的勤勉尽职。

    二、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的审核意
见：

    本次调整后的 529 名激励对象符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条
件已成就。
    综上所述，我们一致认可公司第九届董事会第五会议审议的相关事项，并同
意将该等事项提交董事会审议。


独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉


                                               江苏亨通光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○二四年十一月十三日