证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2024-007

                   云南驰宏锌锗股份有限公司
          关于董事长代行董事会秘书职责的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2023 年 11 月 8 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第七次会议审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副总经理王

小强先生代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，由

公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，具体

详见公司 2023 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的

“2023-046”号公告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间

超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。王小强先生代行公司董事会

秘书职责的时间将于 2024 年 2 月 8 日满三个月。为保证公司董事会的规范运作，

自本公告披露之日起，由公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责，直至公司

聘任新的董事会秘书，公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

    电话：0874-8966698

    传真：0874-8966699

    邮箱：chxz600497@chxz.com

    通讯地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部

    特此公告。

                                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

                                                             2024 年 2 月 6 日