证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2024－013


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会

议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等有关规定。

    2.会议通知于2024年3月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3.会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

    4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，4 名监事均以视频会议表决方

  式出席会议并行使表决权。

    5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的预案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    2.审议通过《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的预案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3.审议通过《关于审议<公司2024年度财务预算报告>的预案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的预案》；
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    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于审议<公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议

案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    6.审议通过《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    7.审议通过《关于审议<公司2023年年度报告>及其摘要的预案》；

    监事会对公司 2023 年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

   （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及

公司内部管理制度的各项规定。

   （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果

和财务状况等情况。

   （3）在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该报告及其摘要尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议

案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    9.审议通过《关于审议<公司关于在中铝财务有限责任公司存款风险的应急

处置预案>的议案》；

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    10.审议通过《关于审议继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险

                                    2
的预案》。

    因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市

公司治理准则》等有关规定，公司全体监事对本事项进行了回避表决，该事项将

直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

    以上 1、2、3、4、7、10 项预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    特此公告。



                                         云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

                                                           2024年3月30日




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