驰宏锌锗：驰宏锌锗2024年第二次临时股东大会会议资料2024-09-11
云南驰宏锌锗股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月 19 日
2024 年第二次临时股东大会
目录
1.关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 ..................................1
2.关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案 ................................5
2024 年第二次临时股东大会 会议议程
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
现场会议 2024 年 9 月 19 日（星期四）10:30
会议 2024 年 9 月 19 日
上证所网络投票系统
时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
网络投票
互联网投票平台 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00
现场会议 公司本部九楼三会议室
会议
上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端
地点
网络投票
互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com
一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。
二、审议议案：
1.《关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
2.《关于审议选举张建民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
会议 三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。
议程 四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。
五、宣布表决结果。
六、签署会议文件。
七、律师宣读见证意见。
八、主持人宣布会议结束。
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2024 年第二次临时股东大会 现场会议须知
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的
正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章
程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如
下：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安
排和会务工作。
二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，
并签名确认。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会
议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会
全部过程进行见证。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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2024 年第二次临时股东大会 现场会议须知
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
关于审议续聘公司 2024 年度财务及内部控
制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“信永中和”）能够以专业的职业素养和丰富的从业经验
完成各项审计任务。为确保公司审计工作的连续性，公司
拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
具体情况如下：
一、机构信息
（一）事务所基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 2 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
信永中和总所拟为公司承办 2024 年度财务及内部控制
审计业务。
（二）人员信息
首席合伙人 谭小青 合伙人数量 245 人
注册会计师 1656 人
上年末从业人员类别
及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 660 人
（三）业务规模
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业
务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收
费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、
文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理
业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。
（四）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职
业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证
券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业
行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（六）诚信记录
截止 2024 年 6 月 30 日，信永中和近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自
律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 3 人次、监督管理措
施 18 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 1 人次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
二、项目成员信息
（一）人员信息
拟签字项目合伙人：赵金义先生，1999 年获得中国注
册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2019 年开
始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。
拟担任独立复核合伙人：邵立新先生，1994 年获得中
国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2007
年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023 年获得中国注
册会计师资质，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开
始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 1 家。
（二）上述相关人员的独立性
上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）上述相关人员的诚信记录
上述人员近三年均无执业行为受到刑事处罚，无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
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2024 年第二次临时股东大会 议案一
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情形。
三、审计费用
公司 2024 年度财务及内部控制审计费用拟与公司 2023
年度审计费用持平，控制在 189 万元，若资产规模发生重大
变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增
幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据信永中和的实
际工作情况最终确定其费用。
根据《公司章程》规定，该议案须履行股东大会决策
程序。该议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八
届监事会第十次会议审议通过，现正式提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议。
请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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2024 年第二次临时股东大会 议案二
关于审议选举张建民先生为公司第八届董
事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司董事会 的规范运作，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张建民先生
（个人简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会
届满之日止。
根据《公司章程》规定，该事项须履行股东大会决策
程序。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通
过，现正式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
附：张建民先生个人简历
请审议。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
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2024 年第二次临时股东大会 议案二
附件：
个人简历
张建民，男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，博士
研究生学历，教授（管理学）职称，1984 年 7 月参加工作。
历任云南大学经济学院讲师、副教授，云南大学工商与旅
游管理学院教授、博士生导师。
截至目前，张建民先生未直接或间接持有公司股票，
已于 2024 年 7 月完成上海证券交易所独立董事履职学习平
台全部课程的学习，最近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任独立董
事的情形，其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交
易所备案审核通过。
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