证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗          公告编号：临 2024—044


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次

会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2.会议通知于2024年9月20日以电子邮件的方式发出。

    3.会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。

    4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

    经认真审查，监事会认为：

    （1）公司本次股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回

购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公

司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。

    （2）本次回购的股份将全部予以注销，有利于进一步增强投资者信心。

    （3）拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营状

况不构成重大影响，不会影响公司的上市地位，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

                                                               2024年9月24日

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