云南驰宏锌锗股份有限公司




          云南驰宏锌锗股份有限公司
         2024 年第四次临时股东大会
                           会议资料




                           2024 年 12 月 23 日
   2024 年第四次临时股东大会                                                 会议议程


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
         2024 年第四次临时股东大会会议议程
会议投票方式       现场投票与网络投票相结合


        现场会议   2024 年 12 月 23 日（星期一）11:00


会议                                        2024 年 12 月 23 日
                   上证所网络投票系统
时间
        网络投票                            9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00


                   互联网投票平台           2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00


        现场会议   公司本部九楼三会议室

会议
                   上证所网络投票系统       投资者指定交易的证券公司交易终端
地点
        网络投票
                   互联网投票平台           网址：vote.sseinfo.com


       一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。

       二、审议议案：

       《关于审议选举公司第八届董事会部分非独立董事的议案》。

       三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。

会议
       四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。

议程
       五、宣布表决结果。

       六、签署会议文件。

       七、律师宣读见证意见。

       八、主持人宣布会议结束。




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2024 年第四次临时股东大会                        现场会议须知


            云南驰宏锌锗股份有限公司
 2024 年第四次临时股东大会现场会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正
常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
     一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排
和会务工作。
     二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并
签名确认。
     三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
     五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
     六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议
的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘
任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
     七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全
部过程进行见证。
                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 23 日



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2024 年第四次临时股东大会                             议案一



 关于审议选举公司第八届董事会部分非独
             立董事的议案
各位股东及股东代表：
     为确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有
限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议提名
公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》。董事会
同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详
见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公
司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

     现将上述非独立董事候选人正式提交公司 2024 年第四
次临时股东大会审议、批准。

     附件：个人简历

     请审议。
                            云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                         2024 年 12 月 23 日




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2024 年第四次临时股东大会                        议案一


附件：
                            个人简历
     杨美彦，男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，高
级工程师，1996 年 7 月参加工作。历任云南云铜锌业股份有
限公司生产技术部、技术开发项目部主任、总经理助理、马
关云铜锌业有限公司总经理，云南云铜锌业有限公司副总经
理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云
南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南
铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中
铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有
限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主
持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记。

     罗进，男，苗族，1972 年 10 月出生，中共党员，正高
级工程师，1997 年 8 月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿
业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委
副书记、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长
和党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，
宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山
事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。现任
公司党委副书记、总经理。

     姚红海，男，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，高级
经济师，1991 年 7 月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司
副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、
总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。
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