证券代码：600499            证券简称：科达制造            公告编号：2024-049


                      科达制造股份有限公司
          第八届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议
通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部
大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展监事会换届选
举工作。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事将由
公司职工代表大会推选产生。经公司监事会推荐及被提名人本人同意，本次监事
会提名彭衡湘、陈海钦为公司第九届监事会非职工监事候选人。届时，股东大会
上当选的监事将和公司职工监事组成第九届监事会。第九届监事会监事任期为自
股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。
    二、审议通过《关于修订<科达制造股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，对《科达制造股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科
达制造股份有限公司监事会议事规则》。

                                      1/3
本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                         科达制造股份有限公司监事会
                                               二〇二四年七月十六日




附件：第九届监事会非职工监事候选人简历




                             2/3
附件：

               第九届监事会非职工监事候选人简历

    彭衡湘，女，1972年出生，会计学专业，本科学历，注册会计师。2020年10
月加入公司，曾任广东宏宇集团有限公司财务部副总监，现任公司审计监察总监、
监事会主席。
    陈海钦，男，1973年出生，工商管理专业，本科学历，中级经济师。曾任中
国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理，中国建设银行佛山市分行
公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理，佛山市赛尔米克
基金管理有限公司总经理；2018年至今，任新明珠企业集团有限公司投资中心总
经理；2020年6月至今任公司监事。




                                  3/3