证券代码：600501       证券简称：航天晨光       公告编号：临2024—005


                 航天晨光股份有限公司
               七届十七次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次监事会以通讯方式召开
，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议
资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加监事5名，实
参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票的议案》，并出具审核意见。
    经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中6人因公
司下属控股子公司转让，不再与公司或下属单位存在劳动关系，不再符合激励对
象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
     表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。


    特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                       监事会
                                                    2024年1月13日



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