证券代码：600501         证券简称：航天晨光        公告编号：临2024—023


               航天晨光股份有限公司
             七届三十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十次董事会以通讯表决方式
召开，公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和
会议资料。本次会议表决截止时间为2024年5月20日12时。会议应参加董事7名，
实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
    根据《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划》，公司首次授
予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，公司拟申请该部分限制性股
票解禁并上市。本次符合解除限售条件的激励对象共计205名，可解除限售的限
制性股票数量为3,314,850股，约占目前公司总股本的0.77%。
    公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司2021年
限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件已成就，同意公司为符合解除
限售条件的激励对象办理解锁及上市相关事宜。
    公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
    表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。


    特此公告。

                                                     航天晨光股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2024年5月22日


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