航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程


      公司 2024 年第三次临时股东大会议程
      公司 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 9 月 27 日
下午 14：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召
开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，
会议议程安排如下：
序号                          议程                           报告人
 一     宣布大会召开                                         文树梁
 二     宣读股东大会议事规则                                 马亮亮
 三     会议议案                                               ——
 1      关于调整公司董事的议案                               邓泽刚
 2      关于调整公司监事的议案                               邓泽刚
 四     股东或股东代表提问                                     ——
 五     会议表决                                               ——
        宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
 1                                                           马亮亮
        （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
                                                             股东或股
 2      填写表决票、投票
                                                             东代表
 六     主持人宣布休会                                       文树梁
        处理现场投票表决结果数据，上传上交所信
 七     息网络有限公司，待其向公司回传现场投票               秘书处
        与网络投票合并处理后的最终表决结果
 八     主持人宣布复会，宣读股东大会决议                     文树梁
        国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律
 九                                                          律   师
        意见
 十     宣布会议结束                                         文树梁


                                          航天晨光股份有限公司
                                              2024 年 9 月 27 日
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               航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议事规则



公司 2024 年第三次临时股东大会议事规则
       为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使
股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以
下议事规则：
       1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作
和处理有关事宜。
       2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东
（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及
董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
       3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必
须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加
股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不
享有上述权利。
       4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填
写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。
       5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针
对性地回答股东提出的问题。
       6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合
的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东
大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果
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               航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议事规则


上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，
上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，
由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于
下午四时返回会场，等待复会。
   7.本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议
程进行见证。




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                                            2024 年 9 月 27 日




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           航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案之一


          关于调整公司董事的议案
各位股东及股东代表：
   根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐：
   提名韩国庆先生为公司董事人选（简历请见附件）；
   陈甦平先生不再担任公司董事职务。


   该议案已经公司七届三十三次董事会审议通过，现提请
股东大会审议。




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附件：董事候选人简历


韩国庆：男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，
大学本科学历，高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公
司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，
研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长(主
持工作)、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技
术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经
理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团
总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造
研究院有限公司董事长。




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            航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案之二


          关于调整公司监事的议案
各位股东及股东代表：
   根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐：
   提名王吉才先生为公司监事人选（简历请见附件）；
   韩国庆先生不再担任公司监事职务。


   该议案已经公司七届二十一次监事会审议通过，现提请
股东大会审议。




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                                        2024 年 9 月 27 日




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附件：监事候选人简历

王吉才：男，汉族，1983年9月生，山东聊城人，中共党员，
硕士研究生学历，高级会计师。历任航天科工集团四院四部
财务处副处长、党支部书记；航天科工集团四院指挥自动化
中心总会计师、总法律顾问；北京航天晨信科技有限责任公
司总会计师等职务。现任南京晨光集团有限责任公司总会计
师。




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                航天晨光股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会表决注意事项



          公司 2024 年第三次临时股东大会
                   表决注意事项

       1.每张表决票设有 2 项议案，4 项表决内容，请依次进行表
决。
       2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红
笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决
有效票总数内。
       3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票均视为弃权票。
       4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，
该表决票的股权数视作弃权统计。
       5.表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师
共同负责计票、监票。
       6.本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现
场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结
果。




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