证券代码：600501       证券简称：航天晨光       公告编号：临2024—057


             航天晨光股份有限公司
           七届二十二次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
     航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十二次监事会以现场加通
讯方式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会
议通知和会议资料。会议于2024年10月28日下午1:00在公司本部二楼多媒体会
议室召开，通讯表决截止时间为10月28日下午5时。会议应参加监事5名，实参
加监事5名（其中监事会主席卢克南以视频方式参加会议；监事王吉才和刘进江
以通讯方式参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2024年三季度报告全文和摘要》
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年三季度
报告进行审核，提出书面审核意见如下：
    1、公司2024年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
    2、2024年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年三季度报告
的财务状况、经营成果和现金流量状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与2024年三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购
价格的议案》
    经核查，监事会认为：本次公司根据2022年度和2023年度权益分派情况对

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2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计
划》）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划首次授
予股份的回购价格进行调整。
    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
    （三）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因工
作调整不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限
制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。
     表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。


     特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2024年10月30日




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