证券代码：600501       证券简称：航天晨光        公告编号：临2024—053


               航天晨光股份有限公司
             七届三十五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十五次董事会以现场表决方
式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通
知和会议资料。会议于2024年10月28日下午2:00在公司本部二楼多媒体会议室
召开。会议由公司董事文树梁（代行董事长职责）主持，会议应参加董事8名，
实参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司2024年三季度报告》
   本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
   表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
   具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航
天晨光股份有限公司2024年三季度报告》。
   （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
   鉴于公司董事会成员变动，现对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体
如下：
   1、战略委员会委员：文树梁、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英。文树梁
任主任委员。
   2、提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任
主任委员。
   3、审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、韩国庆。姜绍英任
主任委员。


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   4、薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、张久利、姚昌文。叶
青任主任委员。
   表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
   （三）审议通过《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》
    结合集团公司最新管理规定，公司对《固定资产投资管理办法》进行修订并
更名为《固定资产投资管理规定》，对项目建议书申报、审批、审计等条款进行
修订。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
   （四）审议通过《关于修订<股权投资管理办法>的议案》
    结合集团公司最新管理规定，公司对《股权投资管理办法》进行修订并更名
为《股权投资管理规定》，增加参股投资管理、投资责任追究等相关内容，并对
制度相关章节的顺序进行了调整。
    表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
    （五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购
价格的议案》
    由于公司2022年度和2023年度权益分配方案的实施，根据《上市公司股权
激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定对公司2021
年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行相应调整，调整后的回购价
格为7.35996元/股。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司根据权益
分派情况对2021年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格进行调整，符
合法律法规及激励计划的相关规定，建议同意公司对2021年限制性股票激励计
划首次授予股份的回购价格进行调整。
    公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于调整2021
年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的公告》（临2024-054）。

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    （六）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
    由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象工作调整至
公司下属南京晨光东螺波纹管有限公司（以下简称晨光东螺）任职，并已确定参
加晨光东螺的科技型企业员工持股激励计划，根据公司相关规定，需要回购注销
其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股票。
    根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围
内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
    公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议：公司两名员工
因工作调整不再符合公司层面股权激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票符合法律法规及激励计划的有关规定，建议同意本次回购注销
事宜。
    公司董事文树梁先生为本计划首次授予激励对象，回避了本议案的表决。
    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
   具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购注
销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》 临2024-055）。


    特此公告。




                                                   航天晨光股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024年10月30日




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