股票代码：600506           股票简称：统一股份         公告编号：2024—34 号


           统一低碳科技（新疆）股份有限公司
       第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 10 月 20 日以电话通知等方
式发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事李嘉先生、
樊飞先生因工作原因未出席，分别委托岳鹏先生、朱盈璟先生代为出席并表决。
    （五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本
次会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司与银行签

署并购贷款补充协议的议案

    为降低财务费用，公司董事会同意将全资子公司上海西力科实业发展有限公

司与上海银行股份有限公司浦东分行的贷款利率从 5.50%（固定利率）调整至 5.01%

（浮动利率），并授权公司管理层与上海银行签署《借款合同（适用于并购贷款业

务）变更/补充协议》。同时，公司董事会还授权管理层后续与上海银行协商进一

步下调并购贷款利率，并决策包括但不限于调整利率等能够节省并购贷款利息的

方案；在确定最终方案后，管理层将与上海银行签署相关补充协议。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于变更公司住所及修订

《公司章程》的议案

    根据公司实际经营发展的需要，公司董事会同意变更公司住所并修订《公司

章程》。同时，公司董事会同意授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案

等相关手续。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记

为准。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报、中国证券报、证券时报披露的《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2024—35 号）。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于续聘会计师事务所的

议案

    为确保公司财务报告的准确性和审计工作的连续性，公司董事会同意续聘毕

马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，

审计费用合计为人民币 145 万元，其中财务报告审计费用 125 万元，内部控制审

计费用 20 万元。该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报、中国证券报、证券时报披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2024—36 号）。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于提请召开 2024 年第

一次临时股东大会的议案
    公司董事会同意公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
会议审议事项：1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案；2、关于续聘
会计师事务所的议案。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证
券报、中国证券报、证券时报披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024—37 号）。


    特此公告。




                                  统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
                                           二○二四年十月二十三日