方大炭素新材料科技股份有限公司
              独立董事2023年度述职报告

    本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满

六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本人于 2023

年 7 月向董事会递交辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主

任委员、战略委员会委员职务，辞任后，本人将不再担任公司任何职务。2023

年本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《独立董事制度》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则及对

公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司

各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广

大中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度在任期间履职情况报告如下：

    一、基本情况

    （一）个人履历

    魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，研究生学历，2006 年至 2012 年担任兰州长

城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律

顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理

法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律

师，兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃靖远煤电股份有限公司和甘肃省敦煌种业集

团股份有限公司的独立董事。

    （二）独立性说明

    作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，

也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判

断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资

格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职情况


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    （一）出席会议的情况

    2023 年度公司共召开董事会 15 次，本人应参加会议 11 次，亲自出席会议

11 次；公司共召开股东大会 7 次，本人出席 5 次。本人认为：公司董事会、股

东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程

序，所有议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长远

和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真阅读文件资料，主动获

取相关信息，以客观、谨慎的态度行使表决权，并利用自身专业知识提出审阅建

议。

    （二）参与专门委员会情况

    本人现担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，董事会提

名委员会召开 5 次会议，董事会战略委员会召开 2 次会议，本人任职独立董事期

间均出席应出席的会议，审阅会议资料，切实履行独立董事及专门委员会委员职

责。

    报告期，对董事会、董事会专门委员会、其他会议审议的相关议案均投了同

意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，也不存在行使独立董事特别

职权的情况。

    （三）独立董事工作开展情况

    报告期内，本人认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关规定，

加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成保护中小股东

权益的意识，同时，公司高层管理人员重视与本人的沟通交流，在本人履行职

责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时勤勉地向本人更新公司生产经

营情况和重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公

正的判断。

       三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2023 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，本着重要性原则，重点关

注影响公司规范运作方面的事项，通过审查其决策、执行以及披露过程，对其

合法、合规性进行独立判断，重点关注事项如下：

    （一）关联交易情况


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    报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等有关规定，对公司关联交易是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及

股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行了审核，本人认为：子公司定

向增发暨关联交易会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同

时，预计和增加的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业

务经营和发展的实际需要，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行

为。并且董事会审议关联交易相关议案时，关联董事进行了主动回避，表决程

序合法有效。

    （二）对重要事项的审议

    报告期内，本人对公司重要事项认真审阅，基于独立判断的立场，公司选

举董事，聘任董事长、总经理、财务总监，本人对董事候选人、董事长、总经理、

财务总监的任职资格、任职条件进行了仔细审查，认为：公司董事会成员及高级

管理人员的任职资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意

上述事项；报告期内，本人审议了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整

部分募投项目中募集资金使用规模的议案》，经过认真分析和审查，认为公司募

集资金不存在违规使用的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定。

    （三）对外担保及资金占用情况

    报告期内，公司对关联方及子公司提供担保，履行了相应的决策审批程序

以及对外担保的信息披露义务，不存在违规对外担保事项，严格控制对外担保

的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规对外

担保情况，也不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    （四）公司及股东承诺履行情况

    公司对股东、关联方以及公司历年来的承诺事项及其履行情况在公司定期

报告中进行了披露，没有发现侵害中小股东利益的情形。

    （五）信息披露的执行情况

    报告期内公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披

露管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件的规定,履行信息披露义务,确保

信息披露的真实性、准确性以及完整性。


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   （六）内部控制的执行情况

   报告期内，公司严格按照监管要求，结合实际经营需要，继续深化和完善

内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体系的实施、执行

和监督力度。公司内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，未

发现重大缺陷。

    四、总体评价和建议

   作为公司独立董事，本人能够客观、公正、独立、尽责地履行职责，保证

公司规范运作，促进公司持续健康发展。同时，通过对相关法律法规的学习，

不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护

了公司及公司股东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

   特此报告。




                                             独立董事：魏彦珩

                                                 2024年4月2日




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