方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024年4月24日
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2023年年度股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15
—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及其摘要 √
2
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年度财务决算报告 √
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
6 专项报告 √
7 关于使用自有资金进行证券投资的议案 √
8 关于申请综合授信额度并提供担保的议案 √
9 关于公司部分董事 2023 年度薪酬的议案 √
10 关于公司部分监事 2023 年度薪酬的议案 √
（二）听取独立董事 2023 年度述职报告；
（三）股东对议案进行审议并投票；
（四）宣布投票结果；
（五）宣读大会决议；
（六）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（七）签署会议决议和会议记录；
（八）会议主持人宣布会议结束。
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2023 年年度股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东：
2023年，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方
大炭素或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规以及《公司董事会议事规则》等相关规定，恪尽职
守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤
勉尽责地开展董事会各项工作，有力保障了公司良好的运作和
可持续发展。
一、公司经营情况
2023年，公司管理层围绕2023年经营计划和主要目标，积
极应对下游市场需求弱势、上游原材料价格波动等多重压力，
坚持以市场为导向，精准施策、创新求变，发挥行业引领作用
和行业协调机制，公司产品销售毛利继续在行业中保持了先进
水平，块类产品结构调整取得比较明显的效果，公司生产经营
平稳运行。
报告期内，公司生产炭素制品21.76万吨，同比增长3.51%；
销量炭素制品21.07万吨，同比增长2.53%；实现营业收入51.32
亿元，同比降低3.54%；实现归属于上市公司股东的净利润4.16
4
亿元，同比降低50.44%；报告期末，公司总资产217.08亿元，
归属于上市公司股东的净资产170.74亿元，资产负债率为
15.04%。
二、董事会和股东大会召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议15次，股东大会7次，会
议涉及的重大事项与审计委员会、独立董事、法律顾问以及保
荐券商进行了积极有效沟通，会议的召集和召开程序、表决程
序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作
出的决议合法有效。会议审议通过的事项，均有效实施。
三、董事会专门委员会运行情况
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，董事会各
专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会实施细则履行职
责，2023年召开战略委员会2次，审计委员会5次，提名委员会5
次，专门委员会就相关事项进行研究和讨论，形成了表决意见，
对董事会的科学决策发挥了重要作用。
四、信息披露及投资者关系管理
（一）信息披露
2023年，为更好适应趋于严格的监管形势，公司加强监管
政策的学习，切实提升业务能力，对信息披露工作程序进行了
进一步优化，及时、公平、合规地披露相关信息，使投资者及
时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展等情况。报告
期内，共编制和披露公告152份，充分履行上市公司信息披露义
务，做到了信息披露的公开、公平、公正、及时、完整、有效。
5
（二）投资者关系管理方面
公司重视投资者关系管理工作，积极推进投资者保护工作，
切实维护广大投资者的合法权益。为便于投资者及时了解企业
生产经营和重大事项的动态，公司通过投资者专线、电子邮件、
现场调研、投资者网上交流平台等多种形式积极与投资者交流
和沟通，回复投资者的咨询， 听取投资者建议和意见。积极召
开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会、2023年
半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会；参与开展甘
肃辖区“股东来了”“投资者走进上市公司”等投资者保护主
题活动，与投资者进行良好沟通。
五、2024年工作计划
2024年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，按
照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事
规则》等规章制度的要求，积极履行董事会的职能。紧密围绕
公司的整体经营目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉
尽责义务，深耕主业、厚植优势、开拓进取，不断提升核心竞
争力，推动企业高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。
请审议。
2024年4月
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2023 年年度股东大会资料之三
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公
司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事
职责，依法独立行使监事职权，对公司经营管理、财务状况等
情况进行有效监督，为公司规范运作、健康发展发挥了积极的
作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年共召开了 7 次监事会会议，情况如下：
（一）公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第八届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目
暨调整部分募投项目中募集资金使用规模的议案》。
（二）公司于 2023 年 4 月 15 日召开了第八届监事会第十
六次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022
年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《方大炭素 2022
年年度报告全文及其摘要》《关于公司 2022 年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关
于使用自有资金购买理财产品和进行证券投资的议案》等议案。
7
（三）公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第十
七次会议，审议通过了《方大炭素 2023 年第一季度报告》。
（四）公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第八届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
（五）公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第十
九次会议，审议通过了《方大炭素 2023 年半年度报告全文及其
摘要》《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
（六）公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届监事会第二
十次会议，审议通过了《方大炭素 2023 年第三季度报告》《关
于续聘会计师事务所的议案》。
（七）公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第八届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于控股子公司拟向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于修
订〈方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议
案》。
二、监事会履职情况
（一）公司依法运作的情况
报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规赋予的职权，对公司董事会
的召集、召开、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情
况进行了监督，未发现公司有违法违规的行为。公司已根据实
际情况和法律法规的要求，建立了完善的内部控制制度体系。
8
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司财务状况及财务管理情况进行了监督和检
查，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。对《公
司 2023 年年度报告全文及摘要》进行审核后，一致认为：《公
司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报
告从各方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事
项。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,均在平等自愿、公平公允的原则下
进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价
原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及
其他股东的利益。公司主营业务不会因关联交易行为而对关联
方形成任何依赖。
（四）募集资金情况
报告期内，监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为
公司募集资金管理制度完善，资金使用程序完整规范。公司以
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金
使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向、损
害公司全体股东利益的情形。
（五）内部控制评价报告的审阅情况及意见
9
监事会对内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认
为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执
行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、2024 年工作计划
2024 年,公司监事会将继续按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公
司监事会议事规则》的要求,认真履行监督职责,充分发挥监事
会在上市公司治理中的作用, 持续推进公司规范运作，切实维
护公司和全体股东的权益。
请审议。
2024 年 4 月
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2023 年年度股东大会资料之四
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司 2023 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2024
年 4 月 2 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn）的《方大炭素 2023 年年度报告》及《方大
炭素 2023 年年度报告摘要》。
请审议。
2024 年 4 月
11
2023 年年度股东大会资料之五
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023 年度利润分配预案
各位股东：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年实现归属于上市公司股东的净利润为 41,623.76 万元，截至
2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 637,158.76 万元。根
据公司经营情况和全体股东的长远利益，经董事会研究决定，
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红
股，也不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网
站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
请审议。
2024 年 4 月
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2023 年年度股东大会资料之六
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
各位股东：
方大炭素 2023 年度合并财务报表已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审
计报告，认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、2023 年度主要财务数据和财务指标（合并）
（一）主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
本期比上年
主要财务数据 2023年 2022年
同期增减(%)
营业收入 513,190.89 532,029.34 -3.54
归属于上市公司股
41,623.76 83,993.90 -50.44
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 35,689.03 72,768.47 -50.96
损益的净利润
经营活动产生的现
85,600.48 23,611.74 262.53
金流量净额
本期末比上年
2023年末 2022年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股
1,707,372.73 1,568,277.75 8.87
东的净资产
总资产 2,170,760.22 2,017,529.07 7.59
13
二、资产、负债状况
币种：人民币 单位：万元
本期期末金额较上
项目名称 2023 年末 2022 年末
期期末变动比例（%）
货币资金 619,128.98 315,202.69 96.42
交易性金融资产 58,650.04 154,536.62 -62.05
应收款项融资 20,855.39 45,355.40 -54.02
预付款项 8,618.87 16,375.39 -47.37
其他流动资产 1,088.48 2,306.28 -52.80
其他非流动金融资产 50,199.02 32,409.01 54.89
其他非流动资产 8,045.89 11,938.16 -32.60
应付票据 40,077.08 60,068.93 -33.28
长期借款 63,827.92 39,634.49 61.04
应交税费 4,800.11 8,960.87 -46.43
变动原因说明如下：
货币资金：报告期收到投资款增加所致。
交易性金融资产：报告期减少了二级市场的投资所致。
应收款项融资：报告期银行承兑汇票到期托收所致。
预付款项：报告期支付原料款减少所致。
其他流动资产：报告期增值税留抵减少。
其他非流动金融资产：报告期增加投资所致。
其他非流动资产：报告期预付长期资产款项减少。
应付票据：报告期开具票据减少。
长期借款：报告期取得银行贷款增加。
应交税费：报告期收入及利润总额下降所致。
三、经营成果分析
2023 年，公司生产炭素制品 21.76 万吨，同比增长 3.51%；
14
销量炭素制品 21.07 万吨，同比增长 2.53%，主要经营指标如
下：
币种：人民币 单位：万元
本期比上年
项目名称 2023年 2022年 情况说明
同期增减(%)
主要受报告期产
营业收入 513,190.89 532,029.34 -3.54
品价格下滑影响。
主要受报告期原
营业成本 415,510.32 94,320.83 5.37 材料价格波动影
响。
归属于上市
主要受产品毛利
公司股东的 41,623.76 83,993.90 -50.44
率下降的影响。
净利润
四、现金流量分析
币种：人民币 单位：万元
本期比上年
项目名称 2023年 2022年
同期增减(%)
经营活动产生的
85,600.48 23,611.74 262.53
现金流量净额
投资活动产生的
80,888.86 -535,468.12 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
151,114.97 62,687.75 141.06
现金流量净额
（一）经营活动产生的现金流量净额为 85,600.48 万元，
相比上年同期主要系报告期支付原材料款减少所致。
（二）投资活动产生的现金流量净额为 80,888.86 万元，
相比上年同期主要系报告期对外投资减少所致。
（三）筹资活动产生的现金流量净额为 151,114.97 万元，
相比上年同期主要系报告期内发行 GDR 取得投资款所致。
请审议。
2024 年 4 月
15
2023 年年度股东大会资料之七
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
各位股东：
公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易所网
站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
请审议
2024 年 4 月
16
2023 年年度股东大会资料之八
关于使用自有资金进行证券投资的议案
各位股东：
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金
使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司拟
使用不超过人民币 22 亿元（含本数）进行证券投资，在上述额
度内，资金可以滚动使用。证券投资范围包括但不限于新股配
售和申购、股票投资、基金投资、债券投资以及法律法规和上
海证券交易所规则允许的其他投资行为，上述具体事项在投资
限额内授权公司经营管理层组织实施。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于使用自
有资金进行证券投资的公告》。
请审议。
2024 年 4 月
17
2023 年年度股东大会资料之九
关于申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东：
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司及公司合
并报表范围内子公司 2024 年度拟向各金融机构申请合计不超
过 60 亿元（含本数，下同）的综合授信额度并为全资子公司及
控股子公司合肥炭素、成都炭材、莱河矿业、抚顺炭素、眉山
蓉光提供预计不超过 5 亿元的担保额度（其中为资产负债率为
70%以上的子公司提供预计不超过 1 亿元的担保额度，为资产负
债率为 70%以下的子公司提供预计不超过 4 亿元的担保额度）。
授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑
汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷
款等授信业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。具体授信
额度和担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复
为准，担保额度可以在被担保人之间进行调剂，有效期自股东
大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于申请综
合授信额度并提供担保的公告》。
请审议。
2024 年 4 月
18
2023 年年度股东大会资料之十
关于公司部分董事 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司相关薪
酬与绩效考核管理制度，经公司董事会确认，董事（含独立董
事）按其所任职务并结合岗位相关薪酬考核规定领取薪酬。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素 2023 年年度
报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持
股变动及报酬情况”。
请审议。
2024 年 4 月
19
2023 年年度股东大会资料之十一
关于公司部分监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司相关薪
酬与绩效考核管理制度，经公司监事会确认，监事按其所任职
务并结合岗位相关薪酬考核规定领取薪酬。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素 2023 年年度
报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持
股变动及报酬情况”。
请审议。
2024 年 4 月
20
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 4 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告及其摘要
4 2023 年度利润分配预案
5 2023 年度财务决算报告
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
6 况的专项报告
7 关于使用自有资金进行证券投资的议案
8 关于申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于公司部分董事 2023 年度薪酬的议案
10 关于公司部分监事 2023 年度薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
21
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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