证券代码 ：600516          证券简称： 方大炭素         公告编号：2024-090



              方大炭素新材料科技股份有限公司
            第九届董事会第八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 6 日以

电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第八次临时会议的通知和材

料。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应

出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服

务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市

公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评估，公司拟聘任大信会

计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司

已就会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所

对变更事宜无异议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》和

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于聘任会

计师事务所的公告》。

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    （二）审议通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，会议审

议《关于聘任会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》和

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于召开

2024 年第八次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                          方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  2024 年 12 月 10 日




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