证券代码：600517          证券简称：国网英大        公告编号：2024-038 号


                    国网英大股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
       股东会召开日期：2024年12月17日
       本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
       统

一、   召开会议的基本情况
(一)   股东会类型和届次
       2024 年第二次临时股东会
(二)   股东会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
   的方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
       召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 30 分
       召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

                                     1
   作》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
        不涉及

二、    会议审议事项
        本次股东会审议议案及投票股东类型


                                                                投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
                                非累积投票议案
  1     关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案                 √
  2     关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服           √
        务协议》暨关联交易的议案
  3     关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案           √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，《国网英大第八届董
事会第十七次会议决议公告》于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站、
《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
   应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科
学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、    股东会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。
(二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                                      2
         持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
   可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
   普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
   和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。
(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股             600517        国网英大         2024/12/10
(二)     公司董事、监事和高级管理人员
(三)     公司聘请的律师
(四)     其他人员

五、     会议登记方法
   1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表
人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印
件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡登记。个人股
东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议
的，代理人应当持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡、代理
人身份证登记。
   2、 登记时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）上午 9:00-下午 16:00
   3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）


                                    3
   4、 联系电话：021-52383315    传真：021-52383305      联系人：欧阳小姐

六、   其他事项
   出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
   会议联系地址：上海市浦东新区国耀路 211 号 C 座 9 层      邮政编码：200126
   联系部门：董事监事与投资者关系管理部
   电话：021-51796818      公司邮箱：600517@sgcc.com.cn




   特此公告



                                             国网英大股份有限公司董事会
                                                         2024 年 11 月 30 日


附件 1：授权委托书
报备文件：国网英大第八届董事会第十七次会议决议
                         




                                    4
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

国网英大股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 17
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：




序号                  非累积投票议案名称              同意 反对 弃权
  1      关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案
         关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融
  2
         业务服务协议》暨关联交易的议案
         关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》
  3
         的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：     年   月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                     5