证券代码：600518 证券简称：ST 康美 公告编号：2024-018
康美药业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,261,163,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.7357
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王彤先生因工作原因请假；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举夏华悦先生为董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,217,830,612 98.9830 42,959,892 1.0081 372,618 0.0089
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 705,948,925 93.9074 45,411,591 6.0407 388,818 0.0519
3、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,213,622,069 98.8843 47,119,398 1.1057 421,655 0.0100
4、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,213,622,069 98.8843 47,130,529 1.1060 410,524 0.0097
5、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,215,276,456 98.9231 45,492,342 1.0676 394,324 0.0093
6、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,212,920,788 98.8678 47,851,516 1.1229 390,818 0.0093
7、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,215,228,356 98.9220 45,520,442 1.0682 414,324 0.0098
8、 议案名称：《关于计提及转回资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,218,338,474 98.9950 42,417,630 0.9954 407,018 0.0096
9、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,218,256,885 98.9930 42,506,288 0.9975 399,949 0.0095
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,216,258,764 98.9461 44,517,340 1.0447 387,018 0.0092
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,215,959,924 98.9391 44,805,049 1.0514 398,149 0.0095
12、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,216,590,076 98.9539 44,146,028 1.0360 427,018 0.0101
13、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,215,606,393 98.9308 45,144,111 1.0594 412,618 0.0098
14、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,215,846,024 98.9365 44,890,080 1.0534 427,018 0.0101
15、 议案名称：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,217,472,251 98.9746 43,280,053 1.0156 410,818 0.0098
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于选举夏华悦先生为董事的议案》
708,416,824 94.2357 42,959,892 5.7146 372,618 0.0497
《关于公司 2023 年度日常关联交易执
2 行情况及 2024 年度日常关联交易预计
705,948,925 93.9074 45,411,591 6.0407 388,818 0.0519
的议案》
3 《公司 2023 年度董事会工作报告》
704,208,281 93.6759 47,119,398 6.2679 421,655 0.0562
4 《公司 2023 年度监事会工作报告》
704,208,281 93.6759 47,130,529 6.2694 410,524 0.0547
5 《公司 2023 年年度报告及摘要》
705,862,668 93.8960 45,492,342 6.0515 394,324 0.0525
6 《公司 2023 年度利润分配预案》
703,507,000 93.5826 47,851,516 6.3653 390,818 0.0521
7 《公司 2023 年度财务决算报告》
705,814,568 93.8896 45,520,442 6.0552 414,324 0.0552
《关于计提及转回资产减值准备的议
8
案》 708,924,686 94.3033 42,417,630 5.6425 407,018 0.0542
《关于申请银行综合授信额度及授权
9
办理具体事宜的议案》 708,843,097 94.2924 42,506,288 5.6543 399,949 0.0533
10 《关于修订<公司章程>的议案》
706,844,976 94.0266 44,517,340 5.9218 387,018 0.0516
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
706,546,136 93.9869 44,805,049 5.9601 398,149 0.0530
12 《关于修订<独立董事制度>的议案》
707,176,288 94.0707 44,146,028 5.8724 427,018 0.0569
《关于修订<关联交易管理制度>的议
13
案》 706,192,605 93.9399 45,144,111 6.0052 412,618 0.0549
《关于修订<累积投票制实施细则>的
14
议案》 706,432,236 93.9717 44,890,080 5.9714 427,018 0.0569
《关于制订<会计师事务所选聘制度>
15
的议案》 708,058,463 94.1881 43,280,053 5.7572 410,818 0.0547
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的
二分之一以上赞成票通过；所有特别决议议案已经参加表决的全体股东所持表决
权的三分之二以上赞成票通过。
2、议案 2 涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合
伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：马冬梅、何凌一
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日