证券代码：600518             证券简称：ST康美           编号：临2024-022



                     康美药业股份有限公司
 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年度第三
次临时会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2024 年 6 月 25 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事
长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书列
席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出
的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
    为提高议事效率，提议豁免本次临时董事会会议通知期限。
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
    公司因 2020 年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的“其他风险
警示”相应情形已经消除，渤海国际信托股份有限公司与康美（亳州）华佗国际
中药城有限公司、亳州市新世界商贸有限公司等金融借款合同纠纷案件已经判决
生效并进入执行程序，公司依法采取措施维护公司合法权益，公司盈利能力持续
增强。公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销“其他风险警示”的申请。
    表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》。


    特此公告。
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    康美药业股份有限公司董事会
        二〇二四年六月二十七日




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