股票简称：华海药业           股票代码：600521        公告编号：临 2024-132 号

债券简称：华海转债           债券代码：110076


                     浙江华海药业股份有限公司

            第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次临时会
议于二零二四年十二月二十五日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董
事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长
李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》

    表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第五次会议审议通过，且已经公
司本次董事会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券
时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有
限公司关于控股子公司拟增资扩股并引入投资者的公告》。




    特此公告。


                                                  浙江华海药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                  二零二四年十二月二十五日




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