证券代码：600522             证券简称：中天科技            编号：临 2024-003

                      江苏中天科技股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024
年 1 月 11 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。
本次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于收购员工持股平台持有中天科技海缆少数股权暨关联交易
的议案》。
    详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于收购
员工持股平台持有中天科技海缆少数股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临
2024-005）。
    表决结果：同意 5 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生、陆伟先生、沈一春先
生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
    详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    详见 2024 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用
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闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二四年一月十五日




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