证券代码：600526         证券简称：菲达环保          公告编号：临 2024-051



              浙江菲达环保科技股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议

于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯

表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4

名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。

    内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报

告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，审计委员会

认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成

果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同

意将其提交公司董事会审议。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    同意票数占参加会议董事人数的100%。

    二、审议通过《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的

议案》。

    内容详见同期披露的临2024-052号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控

股子公司转让其全资子公司部分股权暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事

会审议。
   同意7票，反对0票，弃权0票。

   同意票数占参加会议非关联董事人数的 100%，关联董事吴刚、吴黎明、汪

艺威、吴罕江回避了本议案的表决。



   特此公告。




                                        浙江菲达环保科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2024 年 10 月 29 日