证券代码：600528      证券简称：中铁工业      编号：临 2024-012


               中铁高新工业股份有限公司
               关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    一、基本情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长
张威先生提名并通过董事会提名委员会资格审查，中铁高新工业股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开第九届董事会一次会
议，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书及证券事务代表
的议案》，同意聘任葛瑞鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决

议之日起至第九届董事会届满之日止。
    葛瑞鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规及公司业务，具备
履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，已取得上海证券交易

所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。本次董事会会议
召开之前，葛瑞鹏先生担任董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审

核通过。
二、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：010-83777888

传真：010-83777603
电子邮箱：ztgyir@crhic.cn
特此公告。


                            中铁高新工业股份有限公司董事会
                                 二〇二四年二月二十八日
                          葛瑞鹏先生简历


    葛瑞鹏先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学
历，高级经济师，具有董事会秘书任职资格。2003 年 8 月参加工作，2017
年 7 月至 2020 年 3 月历任本公司董事会办公室（监事会办公室）副主任、
主任；2020 年 3 月至 2021 年 4 月任本公司投资证券部（董事会办公室）
部长（主任）；2021 年 4 月至 2021 年 8 月任本公司证券事务代表、投资
证券部（董事会办公室）部长（主任）；2021 年 8 月至 2021 年 9 月任本
公司证券事务代表、董事会办公室（监事会办公室）主任；2021 年 9 月
起担任本公司董事会秘书、证券事务代表，期间，2021 年 9 月至 2023 年
3 月兼董事会办公室（监事会办公室）主任，2023 年 3 月至 2024 年 1 月
兼证券部（董事会办公室）部长（主任），2022 年 9 月至 2023 年 3 月兼
投资管理部部长。截至公告日，葛瑞鹏先生未持有本公司股份，与本公司
实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条
件。