证券代码：600528       证券简称：中铁工业      编号：临 2024-044


               中铁高新工业股份有限公司
          第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    一、董事会会议召开情况
    本公司第九届董事会第七次会议通知和议案等材料已于 2024 年 10
月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北

京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席 1 名，董事
杨飞因事请假，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长

张威主持。公司全体监事，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。会议认

为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关
监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现 2024 年第三季度报告所载

资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年第三季度报
告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度财务报告>的议案》。本
议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于设立中铁工程装备集团（江苏）有限公司的议
案》。同意公司子公司中铁工程装备集团有限公司设立全资子公司中铁工
程装备集团（江苏）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司

注册资本 500 万元。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于调整公司 2024 年审计工作计划的议案》。本议

案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                              中铁高新工业股份有限公司董事会
                                  二〇二四年十月三十一日