北京市君致律师事务所
              关于河南豫光金铅股份有限公司
       2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：河南豫光金铅股份有限公司
    北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫光金铅股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 11 日召开
的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
    在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头
证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简
称《股东大会规则》）以及《河南豫光金铅股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 2 月 23 日召开的公司第八届董事会
第二十五次会议决议，由公司董事会召集召开。
    （二）公司董事会于 2024 年 2 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《河南豫
光金铅股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，“会议通知”
中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、
现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、
出席会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
    （三）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时
间于 2024 年 3 月 11 日如期召开。
    本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

    （一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东
大会的股东（含股东代理人，下同）共 12 人，代表股份 404,576,696 股，占公
司股份总额的 37.1088%；其中，出席本次股东大会的中小投资者共 10 人，代表
股份 81,776,959 股，占公司股份总额的 7.5008%。该等股东均为出席本次会议
股权登记日（2024 年 3 月 6 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
    （二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵金刚先生主持；公
司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
    本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    （一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就“会议通知”
中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定
进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果
进行确认。
    （二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
    1、关于修订《公司章程》的议案
    本议案为特别决议议案。
    同意票为 404,473,796 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9745%；
反对票为 102,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0255%；弃权票为 0
股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 81,674,059 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 99.8742%；反对票为 102,900 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.1258%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0%。
    2、关于修订《董事会议事规则》的议案
    同意票为 398,703,140 股，占参加会议的有表决权股份总数的 98.5482%；
反对票为 5,873,556 股，占参加会议的有表决权股份总数的 1.4518%；弃权票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
    3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
    同意票为 398,703,140 股，占参加会议的有表决权股份总数的 98.5482%；
反对票为 5,873,556 股，占参加会议的有表决权股份总数的 1.4518%；弃权票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
    4、关于为控股股东提供担保的议案
    本议案为特别决议议案。
    本议案涉及关联交易，关联方河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。
    同意票为 81,578,259 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.7570%；反
对票为 198,700 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.2430%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意票为 81,578,259 股，占参加会议的有
表决权股份总数的 99.7570%；反对票为 198,700 股，占参加会议的有表决权股
份总数的 0.2430%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0%。
    5、关于选举非职工代表监事的议案
    本议案为累积投票议案。
    同意票为 404,542,397 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.9915%。


    本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本
次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
    本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。